Kilka osób zostało oskarżonych w związku z domniemanym procederem oszustw bankowych i prania pieniędzy na południu Florydy. Według władz podejrzani wykorzystywali przelewy uznawane za fałszywe, a...
W zeszłą środę Departament Skarbu USA wydał przepisy mające na celu utrudnienie przestępcom prania pieniędzy poprzez płacenie gotówką za nieruchomości mieszkalne. Zgodnie z nimi doradcy inwestycyjni...